2013年10月16日美国闻名的毒品、兵器违法网站“丝绸之路”被美国监管部门查办，其间触及很多的用比特币生意的记载；2017年4月，比特币勒索病毒席卷全球；其他，世界上数以亿美元计的洗钱、外汇出逃，使用都是比特币特色：不行追寻、匿名性。

  比特币这样所谓的钱银仅仅能是人道恶之花的肥料。这种肥料让人欢喜，但一旦跨过前史的视域去看这样一款钱银就会理解：这是正义与凶恶的比赛。NR8鄂东网

  从暗码学的视点来讲，比特币更类似于解密之后的一个酬劳，可是暗码终归是会被破解的，若是未来呈现了新的更好的算法，是否就可以代替比特币，比方现在的以太坊等等？NR8鄂东网

  2014年2月28日，曾是全球最大的比特币生意所 Mt。Gox宣称一共“丢掉”了85万比特币，这中心还包含用户生意账号中约75万个比特币以及网站所有者本身账号中的约10万个比特币。2013年在香港注册的比特币生意生意渠道 GBL 忽然跑路，形成其注册用户数百万美元的比特币丢掉。据统计从2010年至今，比特币生意生意渠道在关闭数年内关闭的达50%。

  说到监管也必须得说，无论是美国、日本、英国、德国等现已将其视为财物或虚拟钱银的国家，仍是俄罗斯等提示危险的国家。对这一已开展7年的事物，依旧没办法精确判别，其究竟应隶属于“证券”仍是“金融什物财物”抑或“钱银”，在当前世界各国金融监督办理格式，均为“分业”或“混业”监管两品种其他监管框架下，好像无法有效地对其做监督和办理。

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